С 1.09.16 свидетельство о госрегистрации уже не потребуется для открытия банковского счета

Федеральный закон № 191-ФЗ от 23.06.2016 вступает в силу с 1.09.2016. Он вносит изменения в законы, которые называются «банковским» и «антиотмывочным».

ИП и юридические лица с сентября 2016 смогут открывать банковские счета только тогда, когда имеются данные о государственной регистрации юридического лица, физического лица как ИП или об аккредитации представительств или филиалов иностранных компаний и постановке на учет в налоговой. Данные сведения должны содержаться в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и реестре представительств и филиалов.

Так как такие сведения можно получить из открытых источников, предъявлять при открытии счета свидетельство государственной регистрации уже не потребуется.

В соответствии с новыми правилами кредитная организация получает право открывать банковский счет на юридическое лицо без присутствия представителя этой компании, являющегося клиентом организации. Ранее это было возможно только в случае личного присутствия физического лица, имеющего право действовать от имени компании без доверенности. В этом случае кредитная организация имеет право идентифицировать представителя компании с использованием документов и сведений, которые она получила при идентификации данного физического лица. [audit-it]


Хотите стать нашим клиентом?
Есть три простых способа сделать это!

Заполните форму обратной связи
Ваше имя
Ваш e-mail Please leave this field empty.
Ваш комментарий
Закажите обратный звонок, и с вами свяжется наш специалист в удобное для вас время
Ваше имя
Телефон Please leave this field empty.
Время с до
Свяжитесь с нами любым другим удобным вам способом или посетите наш офис
Телефон+7-495-589-54-09
Skype yapparovb
Адрес
г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11
Мы работаем с пн. по пт.
с 11 до 18 часов

Последние новости

X

Закажите обратный звонок, и с вами свяжется наш специалист в удобное для вас время

Ваше имя
Телефон Please leave this field empty.
Время с до
X

Заполните форму обратной связи

Ваше имя
Ваш e-mail Please leave this field empty.
Ваш комментарий